Descripción del empleo

  • Senior
  • Full time
  • Capital Federal
  • Publicado el martes 3 de octubre de 2017
Importante Entidad Financiera incorpora ANALISTA DE COMPLIANCE Orientamos la búsqueda a profesionales graduados de las carreras de Abogacía o Contador, con una experiencia mínima de 2 años en posiciones similares. Orientación al detalle, capacidad analítica y ética empresarial serán las competencias mas destacadas. Entre sus principales tareas se encuentran: -Revisar y controlar los legajos de clientes velando por el cumplimiento de las normativas que lo alcanza (tanto para cuentas nuevas como las ya existentes). -Velar por el cumplimiento de la normativa de CNV según el alcance del negocio. -Documentar y reportar los casos considerados inusuales y sospechosos. -Colaborar con el desarrollo de nuevas alternativas y definición de parámetros de monitoreo para detectar transacciones inusuales. -Mantener actualizada la base de gestión de casos analizados / reportados. -Elaborar Matrices de riesgo (Producto / Cliente). -Colaborar con la redacción e implementacion de manuales y procesos operativos del área, alineados con los organismos de control. -Analizar las alertas de operaciones inusuales y confeccionar los informes correspondientes. Requisitos del perfil: -Universitario graduado de las carreras de: Abogacía / Contador (no excluyente). -Experiencia mínima de 2 años en entidades financieras o brindando servicio de asesoramiento para entidades financieras. -Solidos conocimientos de la Normativa de la CNV (excluyente). -Conocimiento de productos financieros y regulaciones referidas a productos de inversión Lugar de trabajo: CABA.